Kit de Cumplimiento PLD/FT

Registro de información del cliente

Complete los siguientes datos para que podamos personalizar su kit de cumplimiento normativo. El proceso toma aproximadamente 5 minutos.

1
Perfil
2
Datos
3
Actividad
4
Cumplimiento
✓
Confirmación
Paso 1 de 4

¿Qué tipo de sujeto obligado es usted?

Con esta respuesta preparamos el kit que le corresponde conforme al artículo 17 de la LFPIORPI.

Por favor corrija los campos marcados antes de continuar.
Tipo de cliente *
Seleccione una opción.
Forma de organización *
Las personas físicas cumplen personal y directamente con la Ley (art. 20); las personas morales designan a un Representante de Cumplimiento.
Seleccione una opción.
Paso 2 de 4

Datos generales

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Identidad legal
Este campo es requerido.
Este campo es requerido.
12 caracteres (persona moral) o 13 (persona física)
Ingrese un RFC válido.
Este campo es requerido.
Este campo es requerido.
Representante legal
Este campo es requerido.
Ingrese un correo válido.
Paso 3 de 4

Actividades y operación

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Tipo de actividades
Seleccione al menos una actividad.
Actos que formaliza la notaría (art. 17, fr. XII, apartado A)
Lo que no marque se hará constar en el Manual como actos que la notaría no formaliza (art. 37 Bis 2 de las Reglas).
Seleccione al menos un acto, o la opción "Ninguno".
Actividad profesional
Seleccione una opción.
Marque solo los que prepara o realiza para sus clientes. Litigio, asesoría laboral o fiscal sin manejo de cuentas ni constitución de sociedades no se marcan.
Seleccione al menos un servicio, o la opción "Ninguno".
Determina cuándo procede el aviso ante la Secretaría (art. 17, fr. XI).
Seleccione una opción.
Volumen operativo
Seleccione una opción.
Seleccione una opción.
Este campo es requerido.
Situación regulatoria actual
Seleccione una opción.
Nos permite considerar una regularización histórica previa a la auditoría (art. 55 de la Ley).
Seleccione una opción.
Paso 4 de 4

Representante de Cumplimiento

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¿Quién puede ser el RC? Debe ser una persona física con autoridad suficiente para implementar el programa; deberá aceptar su designación en el Portal con su RFC y e.firma. Certus le asesorará sobre el perfil más adecuado.

Cumplimiento personal. Las personas físicas cumplen personal y directamente con la Ley (art. 20): no designan Representante de Cumplimiento ante la Secretaría. Puede, si lo desea, auxiliarse de un encargado operativo interno, sin que ello traslade su responsabilidad.

Datos del RC
Seleccione una opción.
Este campo es requerido.
Este campo es requerido.
Ingrese un correo válido.
Encargado operativo interno opcional
Información adicional
Seleccione una opción.
Aviso de privacidad simplificado

José Luis Naranjo Bobadilla, quien opera bajo el nombre comercial Certus Consultores, con domicilio en Tablaje Catastral 9038, Privada Santa Isabel, Lote 4, C.P. 97345, Conkal, Yucatán, es responsable del tratamiento de los datos personales que proporciona en este formulario: datos de identificación y contacto, profesionales y de su actividad, algunos de ellos patrimoniales. No recabamos datos sensibles. Los usaremos para atender su solicitud, elaborar su diagnóstico y documentación de cumplimiento, y prestar, facturar y dar seguimiento a los servicios que contrate. De forma secundaria, para enviarle información regulatoria, invitaciones a eventos y encuestas. Podrán transferirse a profesionistas y prestadores de servicios con los que mantengamos alianzas estratégicas, presentes o futuras, para la prestación conjunta o complementaria de servicios. Puede limitar el uso de sus datos y ejercer sus derechos escribiendo a contacto@certusconsultores.com.mx. Consulte el aviso de privacidad integral.

Para enviar el registro es necesario aceptar el aviso de privacidad.

Registro enviado

Hemos recibido su información. Certus Consultores preparará su kit personalizado y se pondrá en contacto con usted.

Para cualquier pregunta: contacto@certusconsultores.com.mx · contacto@espinosasalazarabogados.com

¿Qué sigue?
  • Certus revisará su información y preparará su kit personalizado
  • Le contactaremos en 24 horas para coordinar la entrega
  • Inicio de implementación en los primeros 7 días hábiles posteriores a la formalización del contrato respectivo